پ.ح.ج.1848

A comparative study on the fight against money laundering in Iran and the United Kingdom

كارشناسي ارشد

حقوق- جزا و جرم شناسي

مركز كرج

98

98/11/08

خوب

98ص.

بخنوه، كريم

-

ص:93-97

پ استاد راهنما بخنوه، كريم

پولشويي (تطهير پول) يكي از جرائم سازمان¬يافته است كه تقريباً تمام گروه¬هاي تبهكار سازمان¬يافته به نوعي درگير آن هستند. در حقوق ايران، با وجود ضرورت تصويب قانون راجع به پولشويي، تا قبل از سال 1386 چنين قانوني به تصويب نرسيده بود. در انگلستان تا قبل از سال 1993 كه قانون دادرسي كيفري وضع شد، فقط تطهير عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر، جرم تلقي مي¬شد ولي در اين سال شست و شوي عوايد حاصل از هر رفتار مجرمانه، پولشويي تلقي گشت. در حقيقت پولشويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانه اي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانت¬خواري، اخاذي آدم¬ربايي، داير كردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري فعاليت¬هاي خرابكارانه، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و ... مي¬باشد .در انگليس سال 1986 قانون راجع به جرائم پولشويي در باب قاچاق مواد مخدر به تصويب رسيد كه از اول سال 1989 لازم¬¬الاجرا گرديد و مقررات راجع به پولشويي از اوايل سال 1994 به اجرا در آمد. اما تا سال 1993 كه قانون جديد عدالت كيفري تصويب شد و قانون سال 1988 را اصلاح كرد، مقررات حاكم بر پولشويي، كليه اشكال عمل جنايي را در برنمي-گرفت. گرچه امروزه، بسياري از كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا، ايتاليا، كانادا، آلمان و فرانسه پولشويي را به موجب قوانين خاص و يا ضمن قوانين كيفري خود جرم انگاشته و قابل مجازات دانسته¬اند، متأسفانه، با وجود ارتكاب اين فعاليت¬ها به صورت گسترده در ايران هنوز در قوانين كيفري تدابير قابل ملاحظه¬اي با عنوان پولشويي توسط قانونگذار پيش¬بيني نشده است. با توجه به ماهيت فراملي جرم پولشويي، مقابله با آن پيش از هر چيز مستلزم همكاري بين¬المللي و ايجاد پيوندهاي مستحكم همكاري با مراكز مالي فراملي و پذيرش منشورها و دستورالعمل¬هاي نهادهاي بين¬المللي و تقويت همكاري¬هادر زمينه مبادله اطلاعات و تحكيم موازين قانوني است. پولشويي پيامدهاي منفي بسياري را برجنبه¬هاي مختلف جامعه برجاي مي¬گذارد اما زيان بار ترين آثار در اقتصاد يك كشور نمود پيدا مي¬كند. تجربه نشان مي¬دهد كه تا زماني كه بستر فساد مالي دركشورها وجود دارد پولشويي مطرح خواهدبود، لذا به عنوان راهبردي¬ترين اصل درمبارزه باپولشويي خشكانيدن زمينه¬هاي فساد ازطريق استقرار نظام شايسته سالاري و برقراري نظام پاسخگويي در حكومت¬ها باشد.

99/04/22

كشت كار، زهرا

59944